繼麥道夫案之后，美國(guó)本周再曝巨額金融欺詐案。美國(guó)證券與交易委員會(huì)（SEC）17日指控得克薩斯州富豪艾倫?斯坦福及其旗下3家企業(yè)從事大規(guī)模欺詐行為，涉案金額達(dá)到80億美元。
　　在一份提交給地區(qū)法院的25頁(yè)的訴狀中，美國(guó)證交會(huì)指控斯坦福和斯坦福國(guó)際另外兩名高層管理人員以“不大可能且不切實(shí)際的高利率”為誘餌出售80億美元存款單。SEC官員羅梅羅稱(chēng)，被控的欺詐行為“規(guī)模令人震驚，其觸角已伸至世界各個(gè)角落”。斯坦福管理著數(shù)家公司，斯坦福國(guó)際銀行是其中之一。
　　SEC指控稱(chēng)，斯坦福國(guó)際銀行謊稱(chēng)客戶(hù)存款是安全的，且該行將客戶(hù)資金主要再投資于“流動(dòng)性”金融工具。該行還謊稱(chēng)，沒(méi)有“直接或間接”投資于麥道夫的基金，后者主導(dǎo)了高達(dá)500億美元的龐氏騙局。斯坦福國(guó)際銀行成為最近幾周的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，部分原因在于一位分析師的報(bào)告。該報(bào)告對(duì)斯坦福國(guó)際銀行85億美元儲(chǔ)戶(hù)資產(chǎn)組合能持續(xù)實(shí)現(xiàn)顯著高于市場(chǎng)平均水平的回報(bào)率提出了嚴(yán)重質(zhì)疑。
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